問17貸金業務取扱主任者 第20回（2025年）
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貸金業者向けの総合的な監督指針における取引時確認、疑わしい取引の届出について、監督当局が貸金業者を監督するに当たって留意することとされている事項に関する次の①～④の記述のうち、その内容が適切でないものを１つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注)外国 PEPs とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第３項各号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第 15 条各号に掲げる外国の元首及び外国政府等において重要な地位を占める者等をいう。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3解説
正解は③。疑わしい取引の参考事例は例示であり、該当すれば必ず届け出るというものでも、該当しなければ届け出なくてよいというものでもない。取引の内容や顧客の情報を総合的に見て判断する態勢が求められる。①②④の考え方は監督指針に沿っている。
KEY POINT
疑わしい取引の参考事例はあくまで例示出典：日本貸金業協会 貸金業務取扱主任者資格試験 第20回（2025年）問題17（日本貸金業協会）
日本貸金業協会が公表している過去の試験問題です。協会の「著作権・リンクについて」（出所を明示すれば引用・転載・複製ができる）に基づき、出典を明記して掲載しています。問題文・選択肢の内容は変えていません。解説は当サイトが独自に作成したもので、協会とは関係ありません。法改正等により、現在では成立しない問題が含まれる場合があります。
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