問22金融窓口サービス3級 2025年5月公表分
22 / 40問2025年5月公表分
犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）上の疑わしい取引の届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1解説
正解は①。疑わしい取引に当たるかは、取引時確認の結果や取引の態様などを踏まえて各金融機関が判断する。②は届出までの期限の定め方が実際と異なる。③は、１回ごとが少額でも、頻繁で総額が多額なら疑わしい取引に当たりうるため誤り。
KEY POINT
疑わしいかどうかは金融機関が判断する出典：一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定3級 学科試験 2025年5月公表分 問22（一般社団法人 金融財政事情研究会）
一般社団法人 金融財政事情研究会が公表している学科試験の問題（CBT公表分）です。金財の「試験問題の使用について」（申請不要・出典明記）に基づき、出典を明記して掲載しています。問題文・選択肢の内容は変えていません。解説は当サイトが独自に作成したもので、金財とは関係ありません。
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